Finansų įstaigoms ir verslo įmonėms, siekiančioms užtikrinti PPTFPĮ* reikalavimų atitiktį, CREDITINFO suteikia galimybę atlikti fizinių ir juridinių asmenų patikrą PEP, stebimų ir sankcionuotų asmenų registruose.

Paslauga suteikiama bendradarbiaujant su LexisNexis (Lexis Nexis Business Information Solutions BV) korporacija.

*PPTFPĮ – pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas.

Jei turite klausimų ar norite užsisakyti paslaugą, užpildykite formą ir su Jumis susisieksime.