Sankcijų ir PEP registrų patikra
Finansų įstaigoms ir verslo įmonėms, siekiančioms užtikrinti PPTFPĮ* reikalavimų atitiktį, CREDITINFO suteikia galimybę atlikti fizinių ir juridinių asmenų patikrą PEP, stebimų ir sankcionuotų asmenų registruose.
Paslauga suteikiama bendradarbiaujant su LexisNexis (Lexis Nexis Business Information Solutions BV) korporacija.

*PPTFPĮ – pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas.
Jei turite klausimų ar norite užsisakyti paslaugą, užpildykite formą ir su Jumis susisieksime.
The Creditinfo Chronicle

Creditinfo appoints Satrajit Saha as new Global CEO
29 lapkričio, 2023

Creditinfo’s Account Information Service Product
18 spalio, 2023